4月25至26日，集團第一屆董事(shì)會(huì)2014年第二次會(huì)議在香港集團總部召開(kāi)。張學(xué)武董事(shì)長(cháng)主持會(huì)議，姜岩董事(shì)、盧瑞安董事(shì)、王嶺董事(shì)、史焯炜董事(shì)、李文新董事(shì)、張曉鐵董事(shì)、高瑞彬董事(shì)參加會(huì)議，監事(shì)會(huì)26辦楊波監事(shì)、郭琪監事(shì)列席會(huì)議，集團部分高級管理人員和職能(néng)部門負責人列席會(huì)議。

本次會(huì)議審議通過(guò)了集團董事(shì)會(huì)常務委員會(huì)議事(shì)規則、集團公司總經(jīng)理工作細則、集團公司高級管理人員薪酬管理辦法（暫行）、集團公司經(jīng)營班子業績考核辦法（暫行）、2013年度集團公司财務決算報告、2014年度集團公司全面(miàn)風險管理報告、集團公司旅遊産業發(fā)展戰略等議案，聽取了集團公司經(jīng)營班子關于第一季度經(jīng)營情況分析和第二季度經(jīng)營工作安排的彙報。

本次會(huì)議上，集團董事(shì)會(huì)和經(jīng)營班子簽署了2014年集團經(jīng)營業績合同，明确了2014年集團董事(shì)會(huì)對(duì)經(jīng)營班子的主要考核指标。這(zhè)是實現董事(shì)會(huì)考評激勵經(jīng)理層這(zhè)一核心職能(néng)的重要探索，也是提升董事(shì)會(huì)治理作用和經(jīng)營班子執行力的重要舉措。（集團董辦）